成都利君实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月26日14:00召开2025年第一次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 股权登记日为2025年9月22日,登记在册股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决,互联网投票时间为9月26日9:15至15:00 [4][3][19] - 会议地点位于成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室,登记时间为9月25日9:00-17:00 [8][10] 会议审议事项 - 提案包括《公司章程》修订及部分管理制度修订,其中提案1、2.01、2.02需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [9][24][26] - 所有提案已获第六届董事会第七次会议全票通过,同意票9票,反对票0票,弃权票0票 [25][29] 公司治理调整 - 公司修订《公司章程》以适应《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规要求,同时将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [24][26] - 同步修订《股东大会网络投票管理制度》更名为《股东会网络投票管理制度》,并将《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》调整为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 [26] 董事会决议 - 第六届董事会第七次会议于2025年9月10日以通讯方式召开,全体9名董事出席,会议召集程序符合法律法规及公司章程规定 [22][23][24]