公司治理结构调整 - 公司取消监事会并增加董事会人数 董事会成员由5名调整为7名 包括独立董事3名 非独立董事3名 职工代表董事1名 [9][12][20] - 选举郑建先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 选举胡宜贞先生为职工代表董事 [3][9][10] - 董事会专门委员会进行调整 提名委员会和薪酬与考核委员会的委员及主任委员变更 战略委员会和审计委员会人员构成保持不变 [5][12][13] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会审议通过12项议案 包括使用超募资金永久补充流动资金 取消监事会及修订公司章程等 [15][20][22] - 特别决议议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过 普通决议议案获得二分之一以上通过 [22][25] - 出席会议股东持有公司回购专用账户股份543,996股不享有表决权 [16] 人事任命与资格 - 新任职工代表董事胡宜贞先生具有27年行业经验 曾担任公司销售总监和监事会主席 [10][11] - 胡宜贞先生通过杭州丰泉汇投资管理合伙企业间接持有公司股份 与主要股东无关联关系且符合任职资格 [11] - 公司增选韩雁女士为第二届董事会独立董事 [12]