会议基本信息 - 会议于2025年9月10日在河北省涿州市松林店镇公司会议室召开 [3] - 会议采用现场投票及网络投票方式进行表决 [2] - 会议由董事会召集、董事长罗开全主持 [2] 出席人员情况 - 7名在任董事全部出席会议 [4] - 董事会秘书出席会议 公司高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 2025年半年度利润分配方案获得通过 [3] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案获得通过 [3] - 议案2涉及特别决议 获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] 表决情况说明 - 本次会议无否决议案 [3] - 议案不涉及逐项投票和关联交易 [5] - 5%以下股东表决情况单独列示 [5] 法律合规情况 - 会议由北京市康达律师事务所章健、罗俊颖律师见证 [6] - 律师认为会议程序、人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 会议决议文件及法律意见书按规定报备 [8][9]