董事会和监事会会议召开情况 - 第十届董事会第十七次会议于2025年9月9日召开 符合公司法及公司章程规定 [2][3] - 会议以现场及通讯表决方式进行 应参加董事7人 实际参加7人 其中3名独立董事以通讯方式出席 [3] - 董事长曹龙祥主持会议 全体监事及高级管理人员列席会议 [4] - 第十届监事会第十六次会议于同日召开 应参会监事3人 实际参会3人 以现场表决方式进行 [17][19] 股权激励计划解除限售及行权安排 - 首次授予部分第一个解除限售期条件成就 为58名激励对象解除限售限制性股票1,630,800股 [5][20][28] - 第一个行权期条件成就 为60名激励对象行权股票期权1,714,800份 行权价格调整为20.74元/份 [5][20][28] - 行权方式采用自主行权模式 华泰证券作为主办券商 行权股票来源为定向发行A股普通股 [35][56] - 行权所得股票可于T+2日上市交易 但不得在定期报告公告前等敏感期内行权 [36][57] 股票期权行权价格调整 - 因2022-2024年度派息影响 行权价格由25元/股调整为20.74元/股 [8][47][48] - 调整依据为三年每股累计派息4.26元（0.88元+1.30元+2.08元） [47][48] - 调整符合激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [50][52] 股票期权注销及限制性股票回购 - 因3名激励对象离职和5名激励对象绩效考核不达标 注销股票期权171,800份 [58][67] - 回购注销限制性股票171,800股 回购价格为16.00元/股加上同期银行存款利息 [58][68] - 回购资金为公司自有资金 完成后总股本减少至920,488,860股 [60][68] - 需依法通知债权人 债权人可在45日内申报债权 [72][74] 股权激励计划实施历程 - 激励计划于2022年8月1日经董事会审议通过 2022年8月22日获股东大会批准 [29][30] - 首次授予登记于2022年9月27日完成 预留部分分别于2023年6月8日和8月28日完成登记 [31][32] - 本次解除限售期于2025年9月26日届满 行权等待期于2025年9月7日届满 [34]