公司治理结构调整 - 公司取消监事会并变更注册资本 于2025年9月9日股东大会审议通过相关议案[1] - 根据新公司章程规定 公司设立1名职工董事 由职工代表大会民主选举产生[1] - 职工董事李琰女士由2025年9月9日职工代表大会选举产生 任期至第六届董事会届满[1][12] 董事会换届完成 - 第六届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成[4] - 董事长由张剑担任 副董事长由段华担任[5][17] - 董事会下设四个专门委员会：战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[5][18] 高管团队任命 - 聘任张剑为总经理 郑慧为财务总监 李新为董事会秘书[6][20][23] - 副总经理由段华、高辉、郑慧、李新共同担任[6][23] - 证券事务代表由乔雅昕担任 所有高管任期均为三年[6][25] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月9日召开 采用现场与网络投票结合方式[29] - 审议通过12项议案 包括取消监事会、修订8项内部治理制度、董事薪酬及续聘会计师事务所等[31][32][33] - 议案1作为特别决议事项 获得出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] 人员任职资格 - 所有董事及高管均符合公司法及上市规则任职要求[5][6] - 董事会秘书李新及证券事务代表乔雅昕均持有上交所董事会秘书资格证书[6] - 无任何人员存在证监会行政处罚或交易所惩戒记录[5][6]