会议基本情况 - 会议于2025年9月9日下午2:30在河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室召开 采用现场与网络投票相结合的方式[4][5] - 会议由董事长喻旭春主持 董事会召集 符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等法律法规和公司章程规定[6][7] - 出席会议股东共714人 代表股份192,397,287股 占公司有表决权股份总数的16.1380% 其中网络投票股东712人 代表股份192,397,087股 占比16.1380%[8][10] - 中小股东出席713人 代表股份164,217,287股 占比13.7743% 其中网络投票中小股东711人 代表股份164,217,087股 占比13.7743%[10][12] - 9名董事出席 2名高级管理人员及2名律师列席会议[13] 提案表决总体情况 - 全部22项提案均获通过 无提案被否决 未变更以往股东会已通过决议[2][3] - 所有提案均采用现场与网络投票相结合的表决方式 均为股东会特别决议事项 均获得出席股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过[14][16][18] - 关联股东宁波中曼科技管理有限公司和浙江安晟控股有限公司在相关议案中回避表决 回避股份数量合计230,178,691股[16][18][20] 重大资产重组相关议案 - 通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 总表决同意率92.0229% 中小股东同意率90.6541%[15][16] - 通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 总表决同意率92.0581% 中小股东同意率90.6952%[17][18] - 通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及其11个子议案 包括发行方案、定价、锁定期等 总表决同意率在90.46%-92.08%之间 中小股东同意率在88.83%-90.77%之间[19][41] - 通过《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》 总表决同意率91.9090% 中小股东同意率90.5206%[45][47] - 通过《关于本次交易构成重组上市情形的议案》 总表决同意率92.0013% 中小股东同意率90.6287%[56][57] 交易文件与协议 - 通过《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》 包括与锦江集团、正才控股等签署的《盈利预测补偿协议》和《发行股份购买资产补充协议》 总表决同意率在91.39%-91.97%之间 中小股东同意率在89.91%-90.60%之间[48][53] 合规性与程序性事项 - 通过关于交易符合《上市公司监管指引第9号》《上市公司重大资产重组管理办法》等监管规定的多项议案 总表决同意率在91.41%-92.12%之间 中小股东同意率在89.93%-90.77%之间[53][74] - 通过《关于评估机构独立性及评估定价公允性的议案》 总表决同意率91.9355% 中小股东同意率90.5516%[63][64] - 通过《关于本次交易定价依据及公平合理性的议案》 总表决同意率91.2134% 中小股东同意率89.7056%[65][67] 其他重要议案 - 通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 总表决同意率91.9586% 中小股东同意率90.5787%[69][70] - 通过《关于提请股东会批准锦江集团及其一致行动人免于要约收购的议案》 总表决同意率91.8957% 中小股东同意率90.5049%[71][72] - 通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 总表决同意率92.4683% 中小股东同意率91.1759%[82][83] 法律意见 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书 认为会议召集召开程序、人员资格及表决结果均合法有效[84]