会议基本情况 - 公司于2025年9月9日在安徽省滁州市定远县炉桥镇公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采取现场与网络投票相结合方式 召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司9名董事全部出席 其中6名以视频方式参与 7名监事全部出席 其中3名以视频方式参与 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 [3] - 关于修订《公司股东会议事规则》的议案获得通过 [3] - 关于修订《公司董事会议事规则》的议案获得通过 [4] - 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于制定《公司募集资金管理规定》的议案获得通过 [4] - 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案获得通过 [4] - 关于修订《公司独立董事制度》的议案获得通过 [4] - 关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案获得通过 [4] - 关于更换第六届董事会非独立董事的议案获得通过 [5] 法律合规情况 - 本次会议由安徽天禾律师事务所律师章钟锦 陶闰岳见证 [5] - 律师认为会议召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [5]