公司治理变动 - 公司于2025年9月9日召开第三次临时股东会，审议通过补选丁强为第四届董事会独立董事的议案，丁强同时担任薪酬与考核委员会召集人及委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期至第四届董事会届满 [2] - 补选后公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合法律法规要求，丁强已取得深交所独立董事资格证书且任职资格经备案审核无异议 [2] - 丁强现年55岁，拥有复旦大学本科学历，现任山东吉富高新股权投资管理有限公司总经理，曾任职山东长途电信传输局财务处处长、天诺光电常务副总经理兼财务总监等职务，具备丰富的财务管理和投资经验 [5][6] 股东会召开情况 - 本次股东会由董事长李全用主持，采用现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为淄博高新区公司会议室，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [9][10] - 出席会议股东及代理人共248人，代表股份85,303,258股，占公司有表决权股份总数的54.6816%，其中现场参会代表股份84,726,458股（占比54.3118%），网络投票代表股份576,800股（占比0.3697%） [11][12] - 中小投资者参会241人，代表股份3,676,488股，占比2.3567%，其中现场投票代表股份3,099,688股（占比1.9870%），网络投票代表股份576,800股（占比0.3697%） [13][14][15] 议案表决结果 - 《2025年中期利润分配预案》获同意股数85,236,858股，占比99.9222%，反对股数57,900股（占比0.0679%），弃权股数8,500股（占比0.0100%） [17] - 中小投资者对该议案同意股数3,610,088股，占比98.1939%，反对股数57,900股（占比1.5749%），弃权股数8,500股（占比0.2312%） [18] - 《补选独立董事议案》获同意股数85,250,858股，占比99.9386%，反对股数38,700股（占比0.0454%），弃权股数13,700股（占比0.0161%），中小投资者同意股数3,624,088股，占比98.5747% [19][20] 法律合规性 - 北京市齐致（济南）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [21] - 股东会未出现否决提案情形，且不涉及变更以往决议 [8]