股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第五次股东大会，现场会议时间为上午11:00，网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行，通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，股东只能选择一种表决方式，重复投票以第一次为准，股权登记日为2025年9月9日 [1][2] - 会议地点为新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室，现场登记时间为2025年9月11日10:00-14:00和16:00-19:30 [3][7] 会议审议事项 - 本次提交股东大会的审议事项具有合法性和完备性，内容已经公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第九次会议审议通过 [4][6] - 会议审议事项包括为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行贷款展期继续提供担保、为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保、为全资子公司向新疆银行贷款重组继续提供关联担保 [28][29] 股东大会出席情况 - 公司2025年第四次临时股东大会于2025年9月9日召开，参加股东大会的股东共计221人，代表股份263,008,129股，占公司总股本的34.1001% [24][25] - 出席现场会议的股东共4人，代表股份255,480,063股，占公司总股本的33.1240%，通过网络投票的股东共217人，代表股份7,528,066股，占公司总股本的0.9760% [26] 议案表决结果 - 关于为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行贷款展期继续提供担保的议案表决结果为同意262,644,627股（99.8618%）、反对261,801股（0.0995%）、弃权101,701股（0.0387%） [28] - 关于为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保的议案表决结果为同意262,619,627股（99.8523%）、反对261,801股（0.0995%）、弃权126,701股（0.0482%） [29] - 关于为全资子公司向新疆银行贷款重组继续提供关联担保的议案表决结果为同意137,850,504股（99.7190%）、反对261,701股（0.1893%）、弃权126,701股（0.0917%），六师国资公司回避表决 [29] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行贷款展期继续提供担保议案的表决情况为同意37,875,404股（99.0494%）、反对261,801股（0.6846%）、弃权101,701股（0.2660%） [28] - 中小投资者对为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保议案的表决情况为同意37,850,404股（98.9841%）、反对261,801股（0.6846%）、弃权126,701股（0.3313%） [29] - 中小投资者对为全资子公司向新疆银行贷款重组继续提供关联担保议案的表决情况为同意37,850,504股（98.9843%）、反对261,701股（0.6844%）、弃权126,701股（0.3313%） [30] 会议合法性确认 - 本次股东大会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席股东资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定，形成的决议合法有效 [32]