交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 交易对方为史焱 李江华等20名对象 [1] - 发行价格确定为5.47元/股 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 交易构成重大资产重组及关联交易 但实际控制人保持不变 仍为席惠明与浦建芬 [1] 标的公司业务构成 - 凯睿星通前两大股东各持股14.02% 股权结构分散 [2] - 主营业务包括为政府部门提供国产化卫星通信核心网技术研发与全国范围应用终端产品 [2] - 承担国内科研院所前沿技术攻关与批量终端研制 为行业专网客户定制解决方案 [2] - 深度参与中国星网低轨星座及军工列装项目 作为军工单位核心配套供应商 [2] - 通过子公司运营海上宽带卫星通信网络 为远洋船舶提供通信服务 [2] 技术实力与项目经验 - 参与神舟系列飞船搜救 地月空间基础设施建设 中国星网低轨卫星星座系统等国家级重大项目 [2] - 产品涵盖卫星通信基带产品 终端产品 网络管理系统及应用系统 [3] - 客户覆盖政府部门 军工单位及大型企业 属国家级专精特新"小巨人"企业 [3] 交易背景与战略意义 - 公司原有生态修复业务受行业竞争加剧影响面临经营挑战 [3] - 通过收购切入卫星通信与空间信息技术领域 [1] - 标的公司具有较高行业认可度与品牌影响力 [2] 交易进展 - 截至预案签署日 相关审计与评估工作尚未完成 [4]