会议召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月8日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室 [2][3] - 会议表决方式包括现场投票和网络投票 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 具体时间为2025年9月8日9:15-15:00 [2] - 会议由公司董事会召集 由副董事长陈奇女士主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规 [3] 会议出席情况 - 出席会议股东及授权代表共357名 代表股份225,716,896股 占公司有表决权股份总数45.8579% [4] - 中小股东356名 代表股份30,393,253股 占公司有表决权股份总数6.1749% [4] - 现场参会股东7名 代表股份209,496,001股 占比42.5624% 其中中小股东6人 代表股份14,172,358股 占比2.8793% [4] - 网络投票股东350人 代表股份16,220,895股 占比3.2955% 全部为中小股东 [5] - 公司回购专用账户股份及第五期、第七期、第八期、第九期员工持股计划均未参与表决 [5] 议案表决结果 - 《关于部分募集资金投资项目结项、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》获99.8634%同意票 其中中小股东同意比例98.9853% 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资 [7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获99.8651%同意票 其中中小股东同意比例98.9978% 该议案为特别决议事项 [8][9] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》获99.6065%同意票 其中中小股东同意比例97.0780% 该议案为特别决议事项 [10][11] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获99.6064%同意票 其中中小股东同意比例97.0766% 该议案为特别决议事项 [12][13] - 《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》获99.5738%同意票 其中中小股东同意比例96.8351% [14] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获99.5691%同意票 其中中小股东同意比例96.7996% [15] - 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》获99.5687%同意票 其中中小股东同意比例96.7970% [16] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》获99.5663%同意票 其中中小股东同意比例96.7792% [17] - 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》获99.5634%同意票 其中中小股东同意比例96.7575% [18][19] 法律意见与文件备案 - 上海市通力律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和《公司章程》规定 [20] - 备查文件包括股东大会决议和律师事务所出具的法律意见书 [21] 董事会人事变动 - 董事、副总经理、董事会秘书陈俊因公司治理结构调整辞去董事职务 继续担任副总经理和董事会秘书 [24] - 2025年9月8日职工代表大会选举张婷婷为第六届董事会职工代表董事 任期至2026年5月12日 [25][26] - 张婷婷现任公司党总支书记、流程优化部负责人、董事长助理 未直接持有公司股份 [26][27]