会议基本信息 - 公司决定于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会 该决议由第十届董事会第十五次会议审议通过[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 现场会议时间为2025年9月15日下午14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[2] - 股权登记日确定为2025年9月8日 该日收市时登记在册的普通股股东均享有参会表决权[3] 会议审议事项 - 议案1被列为特别决议事项 需获得出席股东所持表决权三分之二以上同意方可通过[5] - 相关议案已通过第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第九次会议审议 具体内容详见2025年8月29日披露的公告[6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月8日至9日9:00-15:30 登记方式包括现场、信函或传真 登记地点为公司证券事务部[7][8] - 法人股东需提供股东账户卡及法人代表资格证明 个人股东需提供身份证及股东账户卡 代理人需额外提交授权委托书[7] - 会议联系方式为电话0411-82802712 联系人杨浩 电子邮箱callme_yh@sina.com[8] 网络投票操作 - 网络投票代码为"360679" 投票简称为"友谊投票" 表决选项包括同意、反对、弃权[13] - 深交所交易系统投票时段为2025年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00[2][13] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后方可参与互联网投票[13] 会议文件与附件 - 备查文件包括第十届董事会第十五次会议决议及第十届监事会第九次会议决议[10] - 授权委托书需明确记载委托人信息、持股数量及表决指示 有效期限需注明[14][15] - 会议回执需注明持股数量及股东账号 剪报及复印件均视为有效[16]