会议基本信息 - 股东大会于2025年9月8日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议时间为下午15:00 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 覆盖时段为9:15至15:00 [2][4] - 会议地点位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园千方大厦B座1层会议室 [3] - 会议由董事会召集 董事长夏曙东主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][6][7] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人共4人 代表股份345,302,418股 占总股本21.9001% [8] - 网络投票股东514人 代表股份38,722,083股 占总股本2.4559% [9] - 合计参与股东518人 代表股份384,024,501股 占总股本24.3560% 其中中小股东515人 代表股份38,722,283股 占比2.4559% [9] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [10] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过 无否决议案 [1][11][14][17][20][24][26][28][30][32][34][37][40][42] - 《公司章程》修订案获97.6960%同意票 中小股东同意票占比77.1501% [11][12] - 《股东大会议事规则》修订案获97.7459%同意票 中小股东同意票占比77.6449% [14][15] - 《董事会议事规则》修订案获97.5443%同意票 中小股东同意票占比75.6461% [17][18] - 《独立董事工作制度》修订案获97.5340%同意票 中小股东同意票占比75.5436% [20][21][22] - 《关联交易管理制度》修订案获97.7438%同意票 中小股东同意票占比77.6245% [24][25] - 《对外担保管理制度》修订案获97.7374%同意票 中小股东同意票占比77.5607% [26][27] - 《投资管理制度》修订案获97.7448%同意票 中小股东同意票占比77.6340% [28][29] - 《募集资金管理制度》修订案获97.7442%同意票 中小股东同意票占比77.6278% [30][31] - 《规范与关联方资金往来管理制度》修订案获97.7289%同意票 中小股东同意票占比77.4770% [32][33] - 《累积投票实施细则》修订案获97.7369%同意票 中小股东同意票占比77.5555% [34][35] - 《网络投票实施细则》修订案获97.7354%同意票 中小股东同意票占比77.5406% [37][38] - 《董事与高管薪酬与考核管理制度》修订案获99.4542%同意票 中小股东同意票占比94.5868% [40][41] - 废止《监事会议事规则》暨取消监事会议案获99.4552%同意票 中小股东同意票占比94.5967% [42][44] 法律意见与文件 - 北京市天元律师事务所出具法律意见 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [44] - 备查文件包括加盖董事会印章的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [45]