董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年9月8日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事长叶未亮先生召集并主持 [2] - 会议通知于2025年9月3日通过邮件及电话形式送达全体董事 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议事项 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案 监事会职权将由董事会审计委员会承接 [3][49] - 审议通过修订公司部分制度议案 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议 [6] - 审议通过董事会换届选举议案 提名5名非独立董事及3名独立董事候选人 [8][11] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 定于2025年9月24日14:00在公司会议室举行 [14] - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 通过率100% [5][7][10][13] 监事会调整安排 - 取消监事会设置是基于新《公司法》及相关监管规定的合规性调整 [49] - 现任监事职务相应解除 《监事会议事规则》废止 监事会职能由董事会审计委员会承接 [3][49] - 该事项需经股东大会审议通过后生效 目前监事会仍继续履行法定职责 [49] 董事会换届细节 - 第六届董事会将由9名董事组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [17] - 非独立董事候选人为叶未亮 李起富 金桂云 许长松 颜文标 [18] - 独立董事候选人为林素燕 申屠宝卿 曲亮 均具备相关任职资格 [11][18] - 职工代表董事将通过职工代表大会选举产生 与股东大会选举董事共同组成新一届董事会 [19] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 [31] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年9月24日9:15-15:00 [31] - 会议将审议取消监事会 修订公司章程 董事会换届等关键议案 [32] - 股权登记日截止后登记在册的股东有权参会 登记截止时间为2025年9月18日17:00 [38][41]