会议基本情况 - 会议于2025年9月8日14:30在广州市天河区软件路15号公司会议室召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [1][2][3] - 会议由董事长虢晓彬主持 召集人为公司董事会 符合公司法及深交所相关规定 [4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][44] 出席会议情况 - 出席股东及授权代表共380名 代表有表决权股份182,944,172股 占总股本42.4039% [5] - 现场出席股东2名 代表股份180,545,772股 占总股本41.8480% [6] - 网络投票股东378名 代表股份2,398,400股 占总股本0.5559% [7] - 中小股东出席378名 代表股份2,398,400股 占总股本0.5559% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师事务所律师出席会议 高级管理人员列席 [9] 议案表决结果 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》获99.6944%同意票通过 其中中小股东同意率76.6861% [10][11][12] - 《董事会议事规则》获99.6983%同意票通过 中小股东同意率76.9905% [13][14][15] - 《股东会议事规则》获99.6992%同意票通过 中小股东同意率77.0572% [16][17][19] - 《股东会网络投票工作制度》获99.7040%同意票通过 中小股东同意率77.4241% [20][21][22] - 《募集资金管理办法》获99.6938%同意票通过 中小股东同意率76.6403% [23][24][25] - 《独立董事工作细则》获99.7006%同意票通过 中小股东同意率77.1614% [26][27][28] - 《董事及高级管理人员薪酬制度》获99.6588%同意票通过 中小股东同意率73.9760% [29][30][32] 法律意见 - 北京市汉坤律师事务所认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [33][48][65] - 律师事务所对现场会议人员资格、网络投票系统及表决程序进行了核查验证 [42][49][66] 董事变动情况 - 非独立董事张颖因内部工作调整辞去董事职务 仍持有公司246,265股（占总股本0.06%） [36] - 公司职工代表大会选举张颖为职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [37][38][40] - 张颖现任政企事业部副总经理 未存在失信被执行人或违法违规记录 [40]