董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三十四次会议于2025年9月8日以通讯表决方式召开 [3] - 会议通知及材料于2025年9月3日通过电子邮件及书面材料送达全体董事 [3] - 应出席董事8人 实际出席董事8人 符合法定程序 [2][4] 高管聘任决议 - 董事会全票通过聘任吴刚先生为公司副总经理 任期至本届董事会届满 [5][6][14] - 吴刚先生曾任义乌市公安局党委委员及办公室主任 2025年8月起任公司党委委员 [16] - 新任高管无持股及关联关系 符合任职资格要求 [16] 全球数贸中心酒店分公司设立 - 董事会全票通过设立酒店分公司 无需提交股东大会审议 [7][8][17] - 分公司经营范围涵盖酒店管理 住宿服务 餐饮服务及商业配套 [18][19] - 设立目的为统筹酒店资源 提升全球数贸中心配套服务能力与运营效率 [20] - 超高层酒店与公寓板块将支撑全球数贸中心贸易生态圈建设 [20] 提质增效行动方案 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [9][10]