董事会决议 - 第二届董事会第十三次会议于2025年9月8日以现场结合通讯方式召开 应出席董事10名 实际出席10名 会议由董事兼总经理丁刚主持[1] - 会议审议通过《关于补选公司第二届非独立董事的议案》 表决结果为同意10票 反对0票 弃权0票[1][3] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为同意10票 反对0票 弃权0票[5][6] 董事补选事项 - 原董事长赵启因工作原因辞职 控股股东中国电气装备集团有限公司提名马新征为非独立董事候选人[28] - 马新征现任山东电工电气集团有限公司党委副书记 董事 总经理及宏盛华源党委书记 具有华北电力大学工程硕士学历及高级经济师职称[29] - 补选议案经董事会提名委员会第三次会议审议通过 需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][4][28] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于2025年9月24日15:00在济南市高新区公司会议室召开 采用现场投票与网络投票结合方式[9][10] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[11] - 会议审议议案仅为补选非独立董事事项 需对中小投资者单独计票 无关联股东回避表决情形[14][15] 股东参会信息 - 股权登记日为会议前收盘后登记在册股东 登记时间为2025年9月18日8:30-12:00 13:30-17:00 地点为董事会办公室[19][22] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次需完成身份认证[16] - 联系方式为董事会办公室仇恒观 电话0531-67790760 邮箱hsino_tower_group@163.com[23]