会议基本信息 - 公司于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院 [1][6] - 会议召集人为公司董事会 主持人为公司董事长孙雁军先生 会议召集召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 公司全体董事出席会议 高级管理人员 见证律师及其他相关人员列席会议 [7] 股东参与情况 - 通过现场和网络投票的股东共71人 代表股份422,578,901股 占公司有表决权股份总数的75.0663% 其中现场投票股东4人代表股份422,181,648股占比74.9957% 网络投票股东67人代表股份397,253股占比0.0706% [4] - 通过现场和网络投票的中小股东共67人 代表股份397,253股 占公司有表决权股份总数的0.0706% 全部通过网络投票方式参与 [5] 议案表决结果 - 审议通过《关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 同意422,543,731股占比99.9917% 反对32,430股占比0.0077% 弃权2,740股占比0.0006% 其中中小股东同意362,083股占比91.1467% 该议案为特别决议事项获三分之二以上通过 [8][9] - 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 同意422,499,561股占比99.9812% 反对72,260股占比0.0171% 弃权7,080股占比0.0017% 该议案为特别决议事项获三分之二以上通过 [8][9] - 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 同意422,493,391股占比99.9798% 反对70,260股占比0.0166% 弃权15,250股占比0.0036% 该议案为特别决议事项获三分之二以上通过 [10][11] - 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 同意422,499,561股占比99.9812% 反对70,260股占比0.0166% 弃权9,080股占比0.0021% [12] - 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 同意422,495,111股占比99.9802% 反对70,260股占比0.0166% 弃权13,530股占比0.0032% [13] - 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》 同意422,496,381股占比99.9805% 反对70,540股占比0.0167% 弃权11,980股占比0.0028% [14] - 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 同意422,514,611股占比99.9848% 反对54,030股占比0.0128% 弃权10,260股占比0.0024% [15][16] - 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》 同意422,496,381股占比99.9805% 反对70,260股占比0.0166% 弃权12,260股占比0.0029% [17] - 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 同意422,490,211股占比99.9790% 反对76,430股占比0.0181% 弃权12,260股占比0.0029% [17] - 审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》 同意422,497,921股占比99.9808% 反对70,540股占比0.0167% 弃权10,440股占比0.0025% [18] - 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 同意422,497,921股占比99.9808% 反对70,540股占比0.0167% 弃权10,440股占比0.0025% [19] 法律意见与文件 - 广东信达律师事务所律师出具法律意见书 认为会议召集召开程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》等法律法规 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [20] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [21] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分股票 因8名激励对象离职终止劳动关系 回购注销81,592股第一类限制性股票 作废59,637股第二类限制性股票 [23] - 因第一个解除限售期业绩考核目标未满足及部分激励对象离职 另回购注销907,494股第一类限制性股票 截至公告日尚未完成注销手续 [23] - 合计回购注销989,086股第一类限制性股票 公司总股本由562,941,089股减少至561,952,003股 注册资本相应由562,941,089元减少至561,952,003元 [24] - 公司根据《公司法》规定通知债权人 债权人可在公告日起45日内要求清偿债务或提供担保 [24]