会议基本信息 - 会议于2025年9月8日通过现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室 [2][3][4] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为交易时段9:15-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][4] - 会议由董事会召集，董事长夏曙东主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [5][6] 股东参与情况 - 现场参会股东及代理人共4人，代表股份345,302,418股，占有表决权股份总数21.9001% [4] - 网络投票股东514人，代表股份38,722,083股，占有表决权股份总数2.4559% [4] - 合计参会股东518人，代表股份384,024,501股，占有表决权股份总数24.3560% [4] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）共515人，代表股份38,722,283股，占比2.4559% [6] 议案表决结果 - 《公司章程》修订案获97.6960%同意票通过，中小股东赞成率77.1501% [7][8] - 《股东大会议事规则》修订案获97.7459%同意票通过，中小股东赞成率77.6449% [9][10][11] - 《董事会议事规则》修订案获97.5443%同意票通过，中小股东赞成率75.6461% [12][13][14] - 《独立董事工作制度》修订案获97.5340%同意票通过，中小股东赞成率75.5436% [15][16][17][18] - 《关联交易管理制度》修订案获97.7438%同意票通过，中小股东赞成率77.6245% [19][20] - 《对外担保管理制度》修订案获97.7374%同意票通过，中小股东赞成率77.5607% [21][22] - 《投资管理制度》修订案获97.7448%同意票通过，中小股东赞成率77.6340% [23][24] - 《募集资金管理制度》修订案获97.7442%同意票通过，中小股东赞成率77.6278% [25][26][27] - 《规范与关联方资金往来管理制度》修订案获97.7289%同意票通过，中小股东赞成率77.4770% [28][29] - 《累积投票实施细则》修订案获97.7369%同意票通过，中小股东赞成率77.5555% [30][31][32] - 《网络投票实施细则》修订案获97.7354%同意票通过，中小股东赞成率77.5406% [33][34][35] - 《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》修订案获99.4542%同意票通过，中小股东赞成率94.5868% [36][37] - 废止《监事会议事规则》暨取消监事会议案获99.4552%同意票通过，中小股东赞成率94.5967% [38][39] 法律意见与文件 - 北京市天元律师事务所出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [39] - 备查文件包括签署的股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [40]