公司治理结构变更 - 公司于2025年9月8日召开临时股东大会 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2][7] - 公司同步修订及制定10项治理制度 包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》等[8][9][10] - 所有议案均获表决通过 其中取消监事会等3项特别决议议案获有效表决权股份总数2/3以上通过[10] 董事会人事变动 - 公司召开职工代表大会选举殷姿女士为第五届董事会职工代表董事 与股东选举董事共同组成新董事会[2] - 殷姿女士为总经理助理兼行政管理中心部长 系董事长殷福华之女 未直接持有公司股份[4] - 新任职工董事就任后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一[2] 资本运作规划 - 股东大会通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案 包含摊薄即期回报的风险提示及填补措施[10] - 公司审议通过前次募集资金使用情况报告 并制定2025-2027年股东分红回报三年规划[10] 会议程序合法性 - 本次股东大会由董事会召集 董事长殷福华主持 采用现场与网络投票结合方式[7] - 出席会议董事9人 监事3人全部到场 董事会秘书及高管列席[8] - 律师事务所出具法律意见 确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规与公司章程[11]