公司人事任命 - 公司于2025年9月6日召开第十届董事会第六次会议 审议通过聘任李新女士为财务总监的议案 [1] - 李新女士财务总监任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止 [1] - 李新女士任职后 公司董事兼总经理蔡永刚先生不再代行财务总监职责 [1] 新任财务总监背景 - 李新女士1980年出生 中国国籍 本科学历 曾任九江萍钢钢铁有限公司财务部部长 北京方大炭素科技有限公司财务部部长及财务总监 辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长及部长 方大炭素新材料科技股份有限公司监事会主席 [3] - 李新女士目前仍担任方大炭素新材料科技股份有限公司监事会主席 未持有公司股票 [3] - 李新女士与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无其他关联关系 无证券违法失信记录及处罚记录 [3] 董事会会议情况 - 第十届董事会第六次会议于2025年9月1日发出通知 2025年9月6日以通讯表决方式召开 [5] - 会议应出席董事11人 实际出席11人 表决结果全票通过（同意11票 反对0票 弃权0票） [6][7] - 会议召集及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [7]