公司治理结构变更 - 公司于2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》[1] - 修订后公司章程规定董事会由9名董事组成 包括1名职工代表董事和3名独立董事[1] - 职工代表董事通过职工代表大会民主选举产生 余成强先生于2025年9月5日当选职工代表董事[1] 董事会构成调整 - 余成强先生原为非职工代表董事 选举后变更为职工代表董事[2] - 选举完成后 公司第二届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一[2] - 董事任期自2025年第一次临时股东大会通过章程修订案之日起至第二届董事会任期届满[1] 新任职工代表董事背景 - 余成强先生为中国台湾籍 持有硕士研究生学历 具有27年金融与企业管理经验[4] - 现任公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 直接持有公司614,195股股份[4][5] - 曾任职于元大京华证券承销部经理 2006年3月起任颀中科技（苏州）副总经理兼财务总监[4] 任职资格合规性 - 符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职条件[2][5] - 无证券市场禁入记录 未受监管机构行政处罚或交易所谴责[5] - 与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[5]