股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月5日在公司D3二楼会议室召开 [2] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事郑力主持 [2] - 全体8名董事和3名监事均出席会议 董事会秘书及董事候选人也列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于续聘会计师事务所的议案获得表决通过 [4] - 关于董事辞任暨选举非独立董事的议案获得表决通过 [4] - 所有议案均以普通决议方式获得有效表决权股份总数的过半数通过 [5] 法律见证情况 - 江苏世纪同仁律师事务所崔洋和杨琳律师对会议进行见证 [6] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格和表决程序均合法有效 形成的决议具有法律效力 [6] 董事会会议召开 - 第八届董事会第十五次临时会议于2025年9月5日以现场加电话会议方式召开 [9] - 应参会董事9人全部出席 其中独立董事Tieer Gu委托董斌代为表决 [9] - 会议由周响华主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [9] 董事会人事任命 - 选举周响华女士为第八届董事会董事长 任期至本届董事会届满 [11] - 补选周响华为战略投资委员会委员及召集人 同时担任提名委员会委员 [13] - 所有议案均以9票同意 0票反对 0票弃权的结果获得通过 [12][14] 董事会专门委员会构成 - 战略投资委员会由周响华、陈荣、郑力、侯华伟、Tieer Gu组成 周响华任召集人 [14] - 审计委员会由郑建彪、董斌、陈荣组成 郑建彪任召集人 [14] - 提名委员会由Tieer Gu、郑建彪、董斌、周响华、郑力组成 Tieer Gu任召集人 [14] - 薪酬与考核委员会由郑建彪、董斌、Tieer Gu组成 郑建彪任召集人 [14] 新任董事长背景 - 周响华女士拥有高级会计师职称 中央财经大学财政学硕士学历 [16] - 现任公司董事及华润（集团）有限公司总会计师 曾任中国电信集团有限公司财务部总经理 [16]