股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月5日在北京市大兴区瀛海瀛昌街8号公司工业园南区四楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 由董事长袁浩宗主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 总经理和总会计师等高级管理人员列席会议 [3][4] 议案审议结果 - 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案获得通过 [4] - 关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案获得通过 [4] - 关于变更会计师事务所的议案获得通过 [4][5] - 股东复星创泓持有3.75%股份 平闰投资持有14.53%股份 两者为一致行动人 [5] 注册资本变更事项 - 因股权激励计划第二个解除限售期业绩考核未达标 公司回购注销167名激励对象580.9317万股限制性股票 [8] - 因退休、工作调动等原因回购注销11名激励对象72.3331万股限制性股票 [8] - 因离职等原因回购注销12名激励对象55.4330万股限制性股票 [8] - 总计回购注销708.6978万股限制性股票 总股本由1.509亿股变更为1.502亿股 注册资本相应减少 [8] 债权人通知程序 - 公司就注册资本减少事项通知债权人 债权申报期为2025年9月6日至10月20日共45日 [9][10] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权 需提供有效债权证明文件 [9][10] - 申报地址为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 联系方式包括电话010-56306020及指定邮箱 [10] 法律合规性 - 股东大会由北京市环球律师事务所见证 律师湛晶心、蒙超出具法律意见书 [5][6] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [5]