会议基本信息 - 南华生物医药股份有限公司将于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东会 会议时间为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间为9:15-15:00 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 但同一表决权重复投票时以第一次有效投票为准 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的提案》 该提案为特别决议事项 须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 提案已通过公司第十二届董事会第三次会议审议 并将对中小投资者表决单独计票 [2][3] - 公司提请股东会授权经营管理层办理收购相关手续并签署《股权转让暨增资扩股协议》等文件 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人有权出席 [2] - 公司董事 高级管理人员及聘请的律师应当出席会议 [2] - 法人股东需由法定代表人或有合法授权的代理人出席 [4] 会议登记方式 - 个人股东需出示有效身份证及证券账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件 证券账户卡及法定代表人授权书 [4] - 登记截止时间为2025年9月21日17:00 可通过信函 邮件或传真方式登记 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][6] - 互联网投票系统需进行身份认证 取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [6] - 对非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权） 对总提案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6]