会议基本信息 - 无锡祥生医疗科技股份有限公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、报告出席情况、宣读会议须知、推举计票监票人、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣布表决结果、宣读决议及法律意见书、签署文件等环节 [6] - 股东发言需提前一天登记 发言时间不超过5分钟 每人发言不超过2次 发言需说明股东名称及持股总数 [2] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [6][7] - 相应修订《公司章程》 删除所有"监事会"、"监事会主席"相关表述 改为"审计委员会成员"、"审计委员会"、"审计委员会召集人" [7] - 《监事会议事规则》等与监事会相关的内部制度将废止 [6][7] 内部治理制度修订 - 公司同步修订、废止及制定部分内部治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》《对外担保管理制度》等 [8] - 此次调整是为进一步完善公司治理结构 促进规范运作 符合《公司法》《证券法》及科创板相关监管规则的最新要求 [8] 议案审议程序 - 两项主要议案均已通过2025年8月28日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议 [7][8] - 股东大会将逐项审议关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 以及关于修订、废止、制定部分内部治理制度的议案 [6][8]