董事会换届提名 - 提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为第五届董事会非独立董事候选人 任期三年 [1] - 提名周源康、郑松林、梁元聪为第五届董事会独立董事候选人 任期三年 [2] - 所有董事候选人提名议案均获董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权）[1][2] 董事薪酬方案 - 非独立董事薪酬方案获4票同意 5名关联董事回避表决 [2] - 独立董事津贴标准确定为每人12万元/年（税后）[2] - 独立董事薪酬方案获7票同意 2名关联董事回避表决 [2] 股权激励计划调整 - 2022年员工持股计划第二个解锁期条件未成就 将回购注销相关股份 [2] - 调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票 [3] - 调整2024年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 [3][4] 公司治理变更 - 通过减少注册资本并修订《公司章程》的议案 [4] - 拟于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东会 [4] - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权）[1][2][3][4]