会议基本情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年9月5日以通讯方式召开 由董事长程跃东主持 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 召集和召开程序符合相关规定 [1] 审议通过事项 - 续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构 表决获9票赞成（100%）[1][2] - 提名邓学光先生为公司董事候选人 任期自股东会审议通过至第四届董事会届满 表决获9票赞成（100%）[2] - 制定《规章制度管理办法（试行）》 表决获9票赞成（100%）[2][3] - 提请召开2025年第一次临时股东会 表决获9票赞成（100%）[3] 后续安排 - 续聘会计师事务所和补选董事两项议案尚需提交公司股东会审议 [2] - 2025年第一次临时股东会召开通知同日披露于上海证券交易所网站 [3]