董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 会议地点为公司办公楼A215会议室 [1] - 会议通知于2025年9月1日通过书面或电子邮件方式发送 应出席董事9人 实际出席董事9人 [1] - 会议由董事长魏中华主持 高级管理人员列席会议 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过选举魏中华为代表公司执行公司事务的董事 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止 [1][2] - 魏中华继续担任公司法定代表人 本次选举后法定代表人未发生变更 [1] - 全票通过调整第十届董事会专门委员会成员议案 调整原因为董事会成员变动 [2] 专门委员会组成调整 - 审计委员会由杨庆（召集人）、徐文财、韩灵丽组成 [2] - 提名委员会由朱明刚（召集人）、厉宝平、韩灵丽组成 [2] - 战略委员会由吴兴（召集人）、徐文财、魏中华、杨庆、朱明刚组成 [2] - 薪酬与考核委员会由韩灵丽（召集人）、胡天高、朱明刚组成 [2] - 各委员会任期均自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止 [2]