董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月5日以现场表决方式召开第七届董事会第一次会议 [1] - 会议应参加表决董事9人 实际参加表决董事9人 符合法定人数 [1] - 会议由过半数董事共同推举的董事杨水余主持 [1] 董事会选举结果 - 选举杨水余为第七届董事会董事长 同时担任公司法定代表人和执行公司事务的董事 [1] - 议案表决获得全票通过：有效表决票9票 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 专门委员会组成 - 设立战略委员会 由杨水余 俞鲁晓 冷建兴 周焕辉 张德军5名董事组成 杨水余任召集人 [2] - 设立审计委员会 由傅献昌 冷建兴 张静3名董事组成 傅献昌任召集人 [2] - 设立薪酬与考核委员会 由翁杰 傅献昌 张静3名董事组成 翁杰任召集人 [2] - 设立提名委员会 由冷建兴 翁杰 俞鲁晓3名董事组成 冷建兴任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任周焕辉为公司总经理 表决获全票通过 [3] - 聘任张德军为公司董事会秘书 表决获全票通过 [3] - 聘任侯波 邓林 楼渊 秦剑渊为公司副总经理 表决获全票通过 [4] - 聘任张北大为公司财务负责人 表决获全票通过 [4] - 聘任侯磊为公司证券事务代表 [5] - 聘任张晓明为公司内部审计部门负责人 [5] 相关人员背景 - 杨水余现任公司党委书记 董事长 具有正高级工程师职称 兼任多家子公司董事长 [6] - 周焕辉现任公司党委副书记 总经理 具有高级工程师职称 [7] - 张德军现任公司党委委员 董事会秘书 具有高级会计师职称 兼任多家子公司董事 [7] - 独立董事冷建兴为浙江大学教授 博士生导师 兼任中国船舶重工和中国船舶工业独立董事 [8] - 独立董事翁杰为浙江工业大学管理学院教授 [8] - 独立董事傅献昌为高级会计师 注册会计师 现任浙江浙富私募基金管理有限公司投行部总经理 [9]