股东大会基本情况 - 江苏索普化工股份有限公司于2025年9月5日在江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长邵守言主持 [2] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的77.0882% [1] - 公司总股本为1,167,842,884股 其中回购专用证券账户持有16,196,626股不享有表决权 有表决权股份总数为1,151,646,258股 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 同意票比例均超过99.40% [2][3][4][5] - 最高同意率出现在"向特定对象发行A股股票具体事宜的议案" 达99.6011% [5] - 最低同意率出现在"《公司章程》及取消监事会的议案" 为99.4021% [2] - 反对票比例最高为0.5694% 出现在"《公司章程》及取消监事会的议案" [2] - 弃权票比例最高为0.0550% 出现在"未来三年股东分红回报规划的议案" [5] 公司治理结构变化 - 会议通过了取消监事会的议案 标志着公司治理结构发生重大调整 [2][5] - 通过了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部管理制度修订 [5][6] - 通过了《外部董事管理办法》 进一步完善公司治理体系 [5][6] 融资计划相关决议 - 会议批准了向特定对象发行A股股票的系列议案 [5][6] - 包括发行方案、定价原则、募集资金用途等具体安排 [5][6] - 通过了募集资金使用可行性分析报告 [4][6] - 制定了向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施 [5] 股东回报规划 - 通过了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案 [6][7] - 明确了未来三年的股东回报政策安排 [6][7] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] - 法律顾问王卓、孙灏出具法律意见 确认会议程序合法、表决结果有效 [7] - 会议决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [8]