董事会决议 - 成都银行第八届董事会第十八次临时会议于2025年9月4日以现场结合视频方式召开 应出席董事11名 实际出席11名 其中3名现场出席 8名视频参会 会议由副董事长兼行长徐登义主持 [2] - 会议全票通过五项议案 包括提名两名非独立董事候选人 副董事长代行董事长职责 增补专门委员会委员 以及召开2025年第二次临时股东大会 所有议案表决结果均为同意11票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][5] 董事候选人提名 - 提名黄建军为第八届董事会非独立董事候选人 黄建军现任公司党委书记及董事长提名人 拥有四川大学政治经济学在职博士学位 曾任成都农商银行党委书记及董事长 持有公司5万股股份 [3][7][8] - 提名张育鸣为第八届董事会非独立董事候选人 张育鸣现任马来西亚丰隆银行中国业务董事总经理 拥有澳大利亚乐卓博大学金融及国际贸易学士学位 曾任柬埔寨丰隆银行首席执行官 未持有公司股份 [3][8][9] - 两名候选人任职资格均经董事会提名委员会初审通过 符合相关法律法规及公司章程规定 尚需国务院银行业监督管理机构核准 并将提交股东大会审议 [3] 管理层职责安排 - 副董事长兼行长徐登义获授权代行董事长职责 直至新任董事长选举产生且任职资格获银行业监督管理机构核准 [4] 董事会专门委员会调整 - 增补顾培东为关联交易控制与审计委员会委员 增补余力为薪酬与考核委员会委员 增补余海宗为授信审批特别授权委员会委员 [4] 股东大会安排 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会 会议时间及议程授权由代行董事长职责的徐登义确定 [5]