股东大会基本信息 - 会议召开时间为2025年9月26日10点30分 [1] - 会议地点位于深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓（招商积余大厦）会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月26日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00） [1] - 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案1-4及议案6 [2] - 议案1-4及议案6的具体内容已于2025年8月28日披露 [2] - 议案5的具体内容已于2025年5月28日披露（公告编号2025[026]号） [2] - 涉及修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资经营决策制度》《募集资金管理规定》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等制度草案 [2] 投票相关注意事项 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上交所相关规定执行 [2] - 招商局轮船有限公司作为关联股东需回避表决 [2] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准 [4] 股权登记及出席对象 - A股股权登记日为2025年9月19日 [4] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月5日至9月25日工作日10:00-17:00 [5] - 登记地点为深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓7楼 [5] - 登记邮箱为zhaojuan@cmhk.com [5] - 授权委托书需在会议举行前24小时交至登记地点方为有效 [5] 联系方式及其他 - 会议联系部门为董事会办公室 [6] - 联系电话为0755-88237361 [6] - 地铁12号线太子湾站D2出口步行9分钟可达会场 [6]