董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月3日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 [1] - 会议由董事长孙凯君主持 采用记名投票表决方式 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案情况 - 关于购买资产暨关联交易议案获8票同意 0票反对 0票弃权 关联董事孙凯君回避表决 [2] - 关于向银行申请并购贷款议案获全票9票同意 [2] - 关于子公司申请银行授信并由公司提供担保议案获全票9票同意 [2] - 关于召开2025年第二次临时股东大会议案获全票9票同意 会议定于2025年9月22日下午3:00召开 [2] 信息披露安排 - 购买资产暨关联交易详细内容见公告编号2025-042 [1] - 银行并购贷款申请详细内容见公告编号2025-045 [2] - 子公司银行授信及担保详细内容见公告编号2025-046 [2] - 临时股东大会召开通知详细内容见公告编号2025-047 [2]