董事会会议召开情况 - 公司董事会第十四次会议于2025年9月3日通过书面及电子通信方式发出通知 本次会议为紧急会议 召集人已对紧急会议作出说明 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求 [1] - 会议在里河区郑家庄108号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 董事黄滔女士和李孔攀先生通过通讯表决方式出席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过《关于购买股权的公告》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 公告编号为2025（临）-64 [1] - 《关于购买股权被动形成财务资助的公告》已经公司第十二届董事会战略委员会第二次会议审议通过 公告编号为2025（临）-65 [2] - 相关议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过 尚需提交公司股东会审议 [2] 信息披露 - 公告内容披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 公司及董事会保证信息披露真实准确完整 [1] - 备查文件已按规定准备 [2]