股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会于2025年8月15日第八届董事会第十二次会议提议召集[3] - 会议通知及提案内容于2025年8月19日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于沈阳市青年大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室召开 由董事邱嘉辉主持 网络投票时间为2025年9月4日9:15-15:00通过上交所交易系统及互联网系统进行[3] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东共136人 代表有表决权股份425,443,971股 占公司有表决权股份总数49.97%[4] - 现场出席股东11人 代表股份403,645,876股 占比47.41%[4] - 网络投票股东125人 代表股份21,798,095股 占比2.56%[4][5] - 中小股东出席130人 代表股份36,633,451股 其中网络投票125人代表21,798,095股[4][5] 会议审议议案及表决结果 - 审议五项议案 包括可转债募投项目结项、调整融资额度、追加担保预算、调整关联交易及购买董监高责任险[5][7] - 议案一同意424,866,171股 反对414,500股 弃权163,300股 中小投资者同意57,853,746股[7] - 议案二同意424,298,471股 反对982,200股 弃权163,300股 中小投资者同意57,286,046股[7] - 议案三同意37,925,601股 反对20,342,645股 弃权163,300股 中小投资者同意440,279,327股[7] - 议案四同意177,590,293股 反对402,400股 弃权163,300股 关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久回避表决[7] - 议案五同意172,941,033股 反对514,300股 弃权280,500股 关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久、赵馨回避表决[7] - 所有议案均获股东大会审议通过[7]