会议基本信息 - 股东大会于2025年9月3日下午15:00在四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室召开现场会议 [2][4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在交易时段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）及互联网投票系统在9:15-15:00期间进行 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事会召集 董事兼总裁朱明主持 [5][6][7] 股东出席情况 - 出席股东及授权代表共81人 代表股份115,540,428股 占公司有表决权股份总数的32.5096% [9] - 现场出席股东1人 代表股份114,761,828股 占比32.2905% 网络投票股东80人 代表股份778,600股 占比0.2191% [11] - 中小股东出席80人 代表股份778,600股 占比0.2191% [11] 提案表决结果 - 全部提案均获通过 其中提案1（含子议案1.01/1.02/1.03）为特别表决事项 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [12][14] - 提案2为普通表决事项 获出席股东所持表决权1/2以上通过 [14] 公司治理变更 - 即日起取消监事会设置 原监事会成员不再担任监事 [14] - 原监事会主席王海全不再担任公司任何职务 监事杜勇及职工监事魏佩栖保留其他职务 [14] - 三位原监事均未持有公司股份 无未履行承诺事项 [14] 法律意见 - 北京金杜（成都）律师事务所刘浒、唐琪律师出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规与公司章程规定 [14]