会议基本信息 - 股东大会于2025年9月3日在广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事会召集 董事长赵贵钦主持 [2] 出席人员情况 - 全体5名董事均出席会议 包括2名独立董事 [3] - 全体3名监事均出席会议 [3] - 董事会秘书吴伟斌出席会议 [3] 议案审议结果 - 《2025年半年度利润分配方案》议案获得通过 [3] - 取消监事会暨修订《公司章程》议案获得通过 该议案为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3][5] - 修订《股东大会议事规则》议案获得通过 该议案为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 修订《董事会议事规则》议案获得通过 该议案为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 修订《独立董事工作制度》议案获得通过 [4] - 修订《对外担保管理制度》议案获得通过 [4] - 修订《对外投资管理制度》议案获得通过 [4] - 修订《关联交易管理制度》议案获得通过 [4] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案获得通过 [4] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》议案获得通过 [4][5] - 修订《累积投票制实施细则》议案获得通过 [5] - 修订《募集资金管理制度》议案获得通过 [5] 法律见证情况 - 本次股东大会由广东广信君达律师事务所律师张伟和马小希见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [5]