会议基本信息 - 浙江海正药业股份有限公司将于2025年9月10日下午14:00在台州市椒江区外沙路46号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 会议为期半天 [1] - 会议议程包括宣布大会开始 审议议案 股东发言及答疑 投票表决 统计表决票 宣布表决结果 宣读股东大会决议 律师见证意见及大会结束 [1] - 大会采用记名投票方式表决 股东需在表决票上明确选择同意 反对或弃权 并填写姓名及持股数 空白视为弃权 [2] - 北京康达（杭州）律师事务所律师将对大会全部议程进行见证 [2] 审议议案内容 - 议案一涉及取消监事会并修订《公司章程》 监事会相关职权由董事会审计委员会承接 监事彭均 金军丽 刘振玮不再担任监事职务 [3] - 议案一修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [3] - 议案一已通过第十届董事会第六次会议审议 具体修订内容详见2025年8月26日披露的公告（临2025-46号） [3] - 议案二涉及制定 修订及废止部分公司治理制度 以提升公司规范运作水平和完善治理结构 [4] - 议案二修订依据包括《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》最新规定 [4] - 议案二已通过第十届董事会第六次会议审议 具体制度文件详见2025年8月26日上海证券交易所网站 [4] 会议安排与规则 - 大会设秘书处处理会务事务 股东需遵守大会纪律以保障其他股东权益 [1][2] - 股东发言需举手示意或填写"股东发言征询表" 内容需围绕大会议题 [2] - 除股东 董事 监事 高管 律师及邀请人员外 公司有权拒绝其他人员入场 防止干扰会议秩序 [2]