董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年9月3日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件、短信及微信发出 [1] - 应出席董事9人全部实际出席 其中6名董事以通讯表决方式参与 [1] - 董事长许韬主持会议 部分监事及高级管理人员列席 [1] 高管人事变动决议 - 刘立新因工作调整不再担任财务总监 [1] - 董事会通过聘任刘立新为副总经理及袁方为财务总监的议案 [1] - 新任高管任期自董事会审议通过日至本届董事会任期届满 [1] - 董事会提名委员会已审核候选人资格 审计委员会已审议通过财务总监变更 [2] 表决结果与文件披露 - 议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 详细内容同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》与《公司章程》规定 [1]