董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满 第四届董事会将由7名董事组成 包括3名独立董事 3名非独立董事和1名职工董事 [1] - 控股股东北京福好企业管理合伙企业提名付丽华 黄凌逸 姚艳为第四届董事会非独立董事候选人 所有提名均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 董事会提名何德明 陈燕 王广英为第四届董事会独立董事候选人 所有提名均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 董事候选人资格 - 独立董事候选人何德明和陈燕已取得独立董事资格证书 王广英尚未取得但承诺参加最近一次培训 [3] - 所有独立董事候选人在公司连续任职时间未超过6年 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家 [3] - 所有董事候选人均未持有公司股票 与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系 [4][5][6][7][8][9][10] 股东大会安排 - 公司决定于2025年9月19日下午14:00召开2025年第二次临时股东会 [3] - 所有董事候选人提名尚需提交2025年第二次临时股东会审议 并将采用累积投票制进行表决 [2][3]