会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月2日以现场结合网络投票方式召开 [4][5] - 会议地点位于浙江省永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室 [6] - 共有386名股东或代理人参会，代表股份626,332,058股，占公司有表决权股份总数的42.9190% [7] - 其中现场参会股东11人，代表股份560,251,742股，占比38.3909%；网络投票股东375人，代表股份66,080,316股，占比4.5281% [7] - 中小投资者参会381人，代表股份68,492,064股，占比4.6934% [7] 董事会换届选举 - 选举吴志泽为第九届董事会非独立董事，获97.3243%赞成票，中小股东赞成比例75.5323% [10] - 选举吴利亚为非独立董事，获97.3242%赞成票，中小股东赞成比例75.5306% [10] - 选举吴跃现为非独立董事，获97.3427%赞成票，中小股东赞成比例75.7000% [11] - 选举李浩然为独立董事，获97.3804%赞成票，中小股东赞成比例76.0447% [11] - 选举沃健为独立董事，获97.3387%赞成票，中小股东赞成比例75.6639% [12] - 选举苏葆燕为独立董事，获97.3089%赞成票，中小股东赞成比例75.3912% [12] - 新董事会由6名董事与职工代表董事杨芳共同组成 [13] 公司章程修订 - 修订公司章程议案获98.0618%赞成票通过 [14] - 其中中小股东赞成比例82.2760%，反对比例17.2628% [14][15] - 该议案为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [15] 新董事会组成 - 吴志泽当选第九届董事会董事长并继续担任法定代表人 [21] - 设立四个专门委员会：审计委员会（沃健召集）、薪酬与考核委员会（苏葆燕召集）、提名委员会（李浩然召集）、战略委员会（吴志泽召集） [23] - 李浩然任期至2027年1月21日，其他董事任期三年 [23] 高级管理人员任命 - 续聘吴志泽担任总经理 [25] - 续聘吴跃现、吴幸荣担任副总经理 [27] - 续聘谢海静担任副总经理兼董事会秘书 [27] - 续聘吴跃现担任财务总监 [27] - 续聘包飞雪担任证券事务代表 [27] - 所有任命议案均获7票全票通过 [22][24][26][28] 人员背景信息 - 谢海静持有公司股票1,696,248股，占总股本0.12% [32] - 吴幸荣未持有公司股票 [33] - 包飞雪未持有公司股份 [34] - 所有新任人员均符合任职资格要求 [32][33][34]