股东大会召开情况 - 股东大会于2025年9月2日在深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心T1栋3楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为57人 所持有表决权数量为61,008,564股 占公司表决权数量的比例为43.0236% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长卢国建主持 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 无被否决议案 [1][2][3][4][5][6] - 普通股股东对各项议案的同意票数比例均超过99.6% 最高达到99.8192% [2][3][4] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中 各项议案同意票数比例均超过86% [6] 重大事项审议 - 审议通过关于公司在香港联合交易所有限公司上市的相关议案 [4][6] - 审议通过H股股票发行并上市有关事项的议案 [4][6] - 审议通过上市募集资金使用计划及滚存利润分配方案 [6] 公司治理事项 - 审议通过修订公司章程及相关议事规则的议案 [4][6] - 审议通过关于董事会独立董事的议案 [6] - 审议通过关于审计机构及招股说明书责任保险的议案 [6] 表决特殊情况 - 部分股东回避表决 回避表决的股份数量为60,187,553股 [7] - 律师刘珂豪和刘雪莹见证本次股东大会 确认会议程序合法有效 [7]