董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年9月召开 会议召集召开程序及出席董事人数符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议以专人送达或邮件形式于2025年8月29日发出通知 由董事长兼总经理吴志泽主持 高级管理人员列席会议 [1] 董事会决议事项 - 选举吴志泽担任第九届董事会董事长及法定代表人 任期三年 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 选举第九届董事会各专门委员会成员：审计委员会沃健（召集人）李浩然杨芳 薪酬与考核委员会苏葆燕（召集人）沃健吴志泽 提名委员会李浩然（召集人）苏葆燕吴志泽 战略委员会吴志泽（召集人）李浩然苏葆燕 [1] - 李浩然任期为董事会审议通过至2027年1月21日（连任满六年止） 其他董事任期三年 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] 高级管理人员聘任 - 续聘吴志泽担任公司总经理 任期三年 经董事长提名及提名委员会审核通过 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [1] - 续聘吴跃现吴幸荣担任副总经理 续聘谢海静担任副总经理兼董事会秘书 任期三年 经董事长提名及提名委员会审核通过 [1][3] - 续聘吴跃现担任财务总监 经董事长提名及审计委员会审议通过 [1] - 续聘包飞雪担任证券事务代表 经副总经理兼董事会秘书谢海静提名 [1] 管理人员持股情况 - 谢海静持有公司股票1,696,248股 占总股本0.12% 与持股5%以上股东无关联关系 [4] - 吴幸荣未持有公司股票 与持股5%以上股东无关联关系 [5] - 包飞雪未持有公司股份 与持股5%以上股东无关联关系 [6] 管理人员任职资格 - 谢海静具备董事会秘书资格 未受监管处罚或立案调查 符合高管任职资格 [3][4] - 吴幸荣具备本科学历 拥有银行金融机构任职经历 未受监管处罚或立案调查 [4][5] - 包飞雪已取得董事会秘书资格证书 未受监管处罚或立案调查 符合任职资格 [5][6]