公司治理 - 公司章程、治理制度、会议文件及信息披露文件等要件齐备且保存完整 [1] - 公司董事及高级管理人员能够按照相关业务规则履行职责 [1] - 公司治理结构和决策程序符合规范 信息披露义务得到有效执行 [1] 内部控制 - 公司建立了健全、合规的内部控制制度并有效执行 [1] - 内部审计部门按计划开展工作 审计委员会按规定审议内部审计工作报告和计划 [1] - 内部审计工作质量符合要求 未发现重大内部控制问题 [1] 信息披露 - 公司信息披露符合信息披露管理制度的相关规定 [1] - 信息披露文件完整准确 符合监管要求 [1] 利益保护机制 - 公司建立了保护公司利益不受侵害的长效机制 [1] - 未发现关联方非经营性占用上市公司资金或其他资源的情形 [1][3] - 关联交易审批程序和披露义务得到严格执行 [1][3] 募集资金使用 - 募集资金使用符合监管协议要求 未发现异常情形 [3] - 公司未在承诺期间使用募集资金进行高风险投资 [3] - 募投项目实施情况与招股说明书等文件相符 [3] 检查结论 - 本次现场检查未发现公司存在重大问题 [3] - 公司治理、内部控制、信息披露等方面运作规范 [1][3] - 持续督导期间公司整体运营符合监管要求 [1][3]