公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 现任监事将在股东大会审议通过后自行解除职务[10] - 公司同步修订《公司章程》及相关配套制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部治理文件[10][11][12][13] - 此次调整是基于最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求 旨在进一步完善公司治理机制[10] 会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由天健变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙） 负责2025年度财务审计和内部控制审计[5] - 变更原因包括原会计师事务所聘期已满 以及为更好地保证审计工作的审慎性、独立性与客观性[5][9] - 致同会计师事务所拥有239名合伙人 1,359名注册会计师 其中445名签署过证券服务业务审计报告 2024年业务收入总额26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元[5] - 公司2025年度审计费用预计为90万元（含税） 具体金额以实际签订合同为准[9] 内部制度全面修订 - 公司修订《对外担保管理制度》以进一步规范运作机制 提升治理水平[14] - 《关联交易管理制度》进行相应条款修订 依据最新监管规定要求[15] - 《对外投资管理制度》根据《上海证券交易所股票上市规则》等进行更新[16] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》以加强资金管理规范性[16] - 《募集资金管理制度》根据《上市公司募集资金监管规则》等规定进行完善[17] - 制定《会计师事务所选聘制度》以规范选聘行为 提高审计工作和财务信息质量[18][19] 股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月11日下午14:00召开 会议地点为浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路999号迎丰股份办公大楼8楼会议室[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00[3]