会议基本信息 - 会议名称为2025年第六次临时股东会 由公司董事会召集 于2025年9月2日第八届董事会第十三次临时会议以11票赞同 0票反对 0票弃权审议通过召开议案 [1] - 现场会议时间为2025年9月18日下午15:00 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 互联网投票时间为2025年9月18日上午9:18至下午15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 股权登记日为2025年9月12日 [2] 会议审议事项 - 议案2 议案3 议案4将以特别决议方式审议通过 议案8及议案9涉及关联交易 关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限公司需回避表决 [3] - 影响中小投资者利益的重大事项将进行单独计票 单独计票结果将在股东会决议公告中披露 [3] 会议出席及登记 - 出席对象为截至2025年9月12日下午收市后登记在册的全体股东 不能亲自出席者可委托代理人或参加网络投票 [2] - 登记时间为2025年9月16日和9月17日上午9:00-11:00及下午时段 登记地点为海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/法务部 [3][4] - 法人股东登记需持法人单位营业执照复印件加盖公章 证券账户卡及出席人身份证 自然人股东需持证券账户卡及本人身份证 委托代理人还需授权委托书 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统地址http://wltp.cninfo.com.cn参加投票 网络投票流程详见附件 [4] - 本次会议不涉及累积投票提案 对非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 备查文件及联系方式 - 备查文件包括公司第八届董事会第十二次会议决议 第八届董事会第十三次临时会议决议及第八届监事会第十次临时会议决议 [4] - 会务联系人为刘哲 联系电话0898-68612566 传真0898-68615225 电子邮箱haixiagufen@163.com 地址海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼 [4]