董事会会议召开情况 - 铜陵洁雅生物科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年9月2日以通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月28日通过电子邮件方式送达全体董事 [1] - 本次会议应出席董事9人 实际出席董事人数符合规定要求 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划授予决议 - 董事会审议通过2025年限制性股票激励计划首次授予方案 [2] - 以2025年9月2日为首次授予日 授予价格为12.63元/股 [2] - 向10名符合条件的激励对象授予149.80万股第二类限制性股票 [2] - 该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2] 表决情况与回避安排 - 董事叶英、杨凡龙、王婷作为激励对象回避表决 [2] - 董事长兼总经理蔡英传、董事冯燕作为关联董事回避表决 [2] - 最终表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票 [2] - 具体授予细节详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-074 [2]