董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十三次会议于2025年8月26日通过电子邮件方式通知全体董事 实际出席董事9人 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长镇立新主持 公司高级管理人员列席 [1] 限制性股票激励计划审议 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 认为符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [2] - 激励计划有利于公司持续发展 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] - 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 5名关联董事回避表决 [2] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 需提交股东会最终批准 [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 认为符合法律法规及公司实际情况 [3] - 该办法旨在完善公司治理结构 建立利益共享与约束机制 保证激励计划顺利实施 [3] - 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 5名关联董事回避表决 [3] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理限制性股票激励计划相关事项 包括确定授予日、调整股票数量及价格、办理归属登记等12项具体权限 [5] - 授权范围包含资本公积转增股本、派息等情形下的调整机制 以及注册资本变更登记等手续 [6] - 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 无需董事会决议 [6] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会 [7] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 无董事回避表决 [7]