股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日14点30分在2楼墨尔本会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [2] - 股权登记日确定为2025年9月8日 A股股票代码603628 [2][3] 议案调整情况 - 公司撤销《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》 因相关事项需进一步沟通 [2] - 该议案原经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过 [2] - 取消议案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定 [2] 待审议议案 - 股东大会将审议《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记事宜的议案》 [3][4] - 同时审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 [4] - 所有议案均已经第五届董事会第九次会议及监事会第九次会议审议通过 [3] 股东投票安排 - 股东可通过授权委托方式委托代理人行使表决权 [4] - 委托书需明确记载持股数量 股东账户号及对各项议案的投票意向 [4] - 未作具体指示的委托 受托人可自行决定表决方式 [4]